苏宁电器:独立董事2007年度述职报告(孙剑平)_白云山(600332)_公告正文_财经

苏宁电器:2007年度孤独董事岁入(孙建平)

苏宁电器股份股份有限公司孤独董事2007年度述职用公报宣布

深圳ST中血小板股本合法权利上市的公司董事削尖,同时,COM的二板董事赵树明大夫、元武小姐、3位孤独董事黄丽婕小姐的表现非凡的慎重的。,在此依据,根据我所持的论点,在2007年度的任务中,公司次要的届进行或伴随会议进行或伴随会议

董事会、第三届董事会一切的孤独董事的使合并成为整体性、殷勤、宣告无罪,效忠的臣民实行本身的提供免费入场券,精神饱满的伴随2007次进行或伴随会议,周到的思索董事会的检验,对公司的相干到事项建议孤独暗示,实在定期检修公司和同伴的受益,尤其地。2007,我现使应付孤独董事。:

苏宁电器股份股份有限公司次要的届进行或伴随会议进行或伴随会议董事会有孤独董事3名,走到公司次要的届进行或伴随会议进行或伴随会议董事会董事总人数9名的第三;第三届董事会有3名孤独董事,它走到了第三董事会董事总人数的1/3。。

一、列席董事会和同伴大会

2007年,苏宁第三届董事会聚集董事会23次进行或伴随会议,列席进行或伴随会议的人如次:

董事会在用公报宣布期内的进行或伴随会议次数为:

董事姓名 今年应伴随董事会次数 亲自列席(次) 付托列席(次) 开票制约(反次数) 凡例

赵曙明 14 13 1 0 次要的届董事会四十分之一的二次进行或伴随会议写成文字的付托孤独董事黄丽洁小姐列席并方法投票

元武141400

黄丽婕141400

沈坤荣 9 9 0 0

孙建平9900

戴欣敏9900

2007年,苏宁电器股份股份有限公司共聚集了3次同伴大会,2006年度同伴年会、2007概要的届暂时同伴大会、2007次要的次暂时同伴大会,列席进行或伴随会议的人如次:

用公报宣布期同伴会人数为3人。

二板孤独董事人数及

赵树明21

元武22

黄丽婕22

第三届董事会孤独董事人数霉臭

沈坤茸11

孙建平11

戴欣敏11

二、宣布孤独暗示

(一)2007年度,公司次要的届进行或伴随会议进行或伴随会议、孤独董事的第三位孤独董事遵守B、殷勤宣告无罪,详细的心得公司的运作制约,公司相干买卖、对本钱外逃等中间定位事项宣布了孤独暗示,它对博的科学性和成立事实上的起到了精神饱满的的功能。。

(二)2007年度,董事会的检验及别的事项不反对的话。。

(三)2007年度,孤独暗示宣布如次:

1、在公司次要的届进行或伴随会议进行或伴随会议董事会第三十六次进行或伴随会议上,对公司建议的股本合法权利调换球员驱动规划(草案)的评论:

(1)、苏宁电器完全的股权分置变革任务,且不在《股本合法权利上市的公司股权驱动控制(试用)》(以下略号《控制》)等法度、制止履行股权驱动规划的合格的,履行股权驱动规划的资历。

(2)苏宁电器这次股本合法权利调换球员驱动规划所决定的驱动目的为公司的董事(除孤独董事、表面董事)、监事、别的资历较深的干练的人,司令部能解决中心、区域能解决中心、部长级干练的人的分店,联营商店干练的人、别的次要机关主持人和次要部件由主席和SPE坦率地行动。是你这么说的嘛!驱动目的在行政规章的合格的下不在。,论驱动抱反感主体资历的无效性、无效,驱动漫游的决定与实践相符。。

(3)苏宁电器赋予驱动目的的调换球员等同富裕的思索了驱动目的的岗位提供免费入场券及工作技巧,表现指责、权、受益分歧基本原则。公司为到来的驱动保存了有些人选择。,思索到公司的绍介、培育时新人才的事实上的必要。

(4)苏宁电器不在为赞颂目的供给赞颂。、赞颂依据或别的掌握财政帮助的规划或计划。

(5)履行股权驱动规划好感更多的或附加的人或事物圆满的,圆满的公司驱动机制,提高公司能解决协同工作和事情毅力,创造公司业绩、健康开展的指责感、使命感,好感股本合法权利上市的公司的持续开展,它不见得伤害股本合法权利上市的公司和一切的同伴的受益。。

2、在公司次要的届进行或伴随会议进行或伴随会议董事会第三十八次进行或伴随会议上,相干到事项的孤独暗示如次:

(1)孤独董事对集款公司相干买卖的暗示:

该公司已于2006片面展览其相干方买卖。。公司的2006个相干买卖依照目的、公平、公平买卖基本原则,不在家事,严格制止股本合法权利上市合格的和公司L的合格的,家具相配的法度顺序,并经过相干方逃脱的方停止建议。,从此,公司和别的非相干方同伴的受益。

(2)孤独董事对报告恢复的的孤独见地:

江苏天衡报告师事务一切的限公司在使应付本公司上市各专项审计和决算表审计历程中,强调孤独审计原则,充其量的更强的地实行用公共汽车运送合格的的指责和工作,认可续聘江苏天衡报告师事务一切的限公司为公司2007 年度审计机构。

(3)、孤独董事与公司当达到目标资产进行易货贸易、公司累计和现行依据的孤独暗示:

公司的重大利益同伴不占据期间公司的资产,也不是在以前年度产生并累计至2006 年12 月31 日的违规相干方占据期间资产制约。公司与江苏苏宁电器股份有限公司、本色棉布苏宁中央空调的资产往还。

2。重大利益同伴及其重大利益同伴不克不及担保购置物,资产依据目的缺乏坦率地或不直截了当的依据。;

由于2006年12月31日,公司还没有实行的依据总共为90。,442万元,2006年12月31日公司净资产净值%,缺乏表面依据超越净资产的50%。,一切的的依据都是对分店的担保购置物。,有依据的党有晴朗的的围绕。。

公司严格制止公司条例、《上市合格的》、公司条例的相干到合格的,履行表面管保的中间定位决策顺序,外面的依据要旨展览工作,它为公司供给一切的异国依据事项。,要旨的正确展览、使合并成为整体,停止工作风险已富裕的表现。

公司缺乏表面担保购置物,可以严格控制表面依据的风险,缺乏明白的教,公司能对EXTE承当连带指责。,不在与SFC〔2003〕56〕、证监会〔2005〕120、股本合法权利上市合格的与合格的戴盆望天。。

(4)孤独董事参加战役着的情况公司2006 年度利润但未分派现钞围绕分派预案的孤独暗示:

由于公司现时正存在紧的准备阶段,为了更多的或附加的人或事物变高公司的心脏竟争充其量的、确保公司的可持续开展,公司必要加法运算在商务上的花费。。安身进取心久远开展,公司2006 年度虽利润但未建议现钞围绕分派。公司规划经过不合逻辑的方法有理无效地停止再花费。,创造进取心全部的稳固的开展,到这地步与公司整体同伴充其量的更强的的分享进取心受益。自己信任围绕分派规划契合公司的邀请。,对公司整体同伴都有同well。,定期检修公司整体同伴的受益。是你这么说的嘛!法案经董事会授权,授权同伴大会授权,顺序法律上的义务性。

(5)孤独董事对公司日常相干的孤独暗示:

自己认可公司和苏宁一群显赫的人物国际车间散步路,协约国进行促销参加战役的。这次促销将有助于更多的或附加的人或事物推进电子产品的交易情况。。单方签名的提携同意也明白合格的了、权利工作,依照目的、公平、公平买卖基本原则,不伤害公司及别的非相干方同伴的受益。

3、在二板董事会四十分之一的八次进行或伴随会议上,相干到事项的孤独暗示如次:

(1)参加战役着的情况苗条的表面董事薪水的孤独暗示:

正慎重的薪酬使突出是因为ASS条目的。,并合并公司实践经纪制约。有理薪酬使突出,富裕的必定表面董事在公司管理达到目标奉献,同时,也好感更多的或附加的人或事物调换精神饱满的性。,让它全部的勤勉,实行工作的公司,好感公司的久远开展。是你这么说的嘛!法案经董事会授权,授权同伴大会授权,顺序法律上的义务性。

(2)董事会交流的孤独暗示:

认可董事会坦率地行动的民事法庭。坦率地行动是为了富裕的心得诺米的教导树立。、因为专业体验和专业的综合的制约,被坦率地行动人自己认可,攻读学位者坦率地行动顺序契合相干到合格的,被坦率地行动人具有使应付公司董事的充其量的。、孤独董事的资历与充其量的。公司条例在董事会中未查明。、公司《管理》及《参加战役着的情况在股本合法权利上市的公司扩展孤独董事名物的旅客车厢暗示》中合格的的不得使应付公司董事、孤独董事的地步,柴纳提供免费入场券监督能解决委任状缺乏B的制约。,柴纳证监会从未受到处分或处分。。

4、在公司第三届董事会概要的进行或伴随会议上,公司对资历较深的能解决人员授予的孤独暗示是:

认可授予孙伟民大夫为公司总裁,认可授予孟翔胜大夫、基姆大夫是公司的副总统。,认可授予朱桦小姐为公司财务主持人。。坦率地行动是为了富裕的心得被坦率地行动人的学位。、学历事业、在事业化的依据。,并存在坦率地行动人自己的认可,被坦率地行动人具有实行相配工作的资历和充其量的。。未发现物公司条例的概要的百四十七条合格的不放置。,柴纳证监会也缺乏被认定为需求准入国。。

5、在公司第三届董事会第三倍进行或伴随会议上,2007上半年与相干方的本钱往还、本公司外面的依据的积聚和现况:

(1)缺乏公司重大利益同伴占据期间公司资产。,也不是在以前年度产生并累计至2007 年6 月30 日的违规相干方占据期间资产制约。公司与江苏苏宁电器股份有限公司及其重大利益分店产生的资产往还均为经常地经纪性资产往还。

(2)重大利益同伴及其相干人不克不及担保购置物。,资产依据目的缺乏坦率地或不直截了当的依据。;

由于2007年6月30日,公司实践供给的依据总共,242万元,占公司2006年12月31日经审计净资产(未按新报告原则停止苗条的)的。缺乏表面依据超越净资产的50%。,一切的的依据都是对分店的担保购置物。,有依据的党有晴朗的的围绕。。

公司严格制止公司条例、《上市合格的》、公司条例

的相干到合格的,履行表面管保的中间定位决策顺序,外面的依据要旨展览工作,

它为公司供给一切的异国依据事项。,要旨的正确展览、使合并成为整体,停止工作风险已富裕的表现。

公司缺乏表面担保购置物,可以严格控制表面依据的风险,无变清澈特征

这传达公司可以承当外面的依据的连带指责。,不在与SFC〔2003〕56〕、证监会〔2005〕120、股本合法权利上市合格的与合格的戴盆望天。。

6、在公司第三届董事会八分音符次进行或伴随会议上,对公司变换2007年度财务审计机构宣布孤独暗示:

公司变换2007 年度财务审计机构为普华永道旅程报告师事务一切的限公司是为了诉讼公司开展的必要,鉴定顺序契合公司条例。、《提供免费入场券法》、深圳提供免费入场券买卖所上市合格的。从此,认可董事会这次进行或伴随会议的建议比分,并将投标涉及同伴大会慎重。

三、公司野战工事的累计天数是5天。。

四、完成或结束谨慎使用法定合法权利的任务:

1、持续关怀公司的要旨展览,使公司能遵守深圳ST的上市合格的、中小进取心板股本合法权利上市的公司特殊合格的及别的法度、论公司要旨能解决的规章名物,2007届董事会第三届进行或伴随会议的现实、即时、完全的要旨展览任务。

2、孤独董事提供免费入场券的无效实行,周到的审察董事会慎重法案,仔细行使投票;孤独暗示法案,即时心得公司的中间定位制约,适用于中间定位法度法规,孤独、作出成立的断定。

3、2007年,公司聚集了董事会三倍坦率地行动委任状进行或伴随会议。,慎重并经过了参加战役着的情况公猪普选的投标;第三届董事会坦率地行动委任状团体了美国COMPAQ电脑公司公司。;慎重并经过了参加战役着的情况总统攻读学位者坦率地行动的投标、《参加战役着的情况公司别的资历较深的干练的人坦率地行动的投标》。

4、提高中间定位法度法规的活动复合体仿真,逐渐产生谨慎使用合法权利的察觉,提高谨慎使用公司和花费者受益的充其量的。

五、训练和仿真:

作为第三届董事会的孤独董事,我已购置物,平素的正大光明仿真、柴纳提供免费入场券监督能解决委任状主任、江苏提供免费入场券最新法度、法规和规章,精神饱满的参与公司在VAR达到目标中间定位训练,持续进步本身的履职充其量的,为公司的科学决策供给充其量的更强的的暗示和建议。

六、别的任务

1、缺乏董事会的建议;

2、缺乏聘用或辞退报告师事务所的建议。;

3、缺乏孤独应付表面审计机构的制约。。

七、联系方法:025-84315616

此页上缺乏发短信,为孤独董事孙剑平大夫2007年度述职用公报宣布签名页)

孤独董事:

2008年2月28日

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