朗科科技:第一届董事会第二十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

朗科科学与技术:T第二的十二次相识公报

安全的行为准则:300042 安全的略语:朗科科学与技术 公报编号:2011-001

深圳朗科科学与技术使参与使参与有限公司

第一流的届董事会第二的十二次相识归结为公报

公司及其董事会确保安纳的满意的。、准确与完整性,公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或区别的忽略。

深圳朗科科学与技术使参与使参与有限公司(下称“公司”)第一流的届董事会第二的十二次相识预示于2011年1月10日以电子邮件方法收回,它是2011年1月13日在公司相识室进行的。。相识地下进行。。相识应由9名董事会身体部位列席。,8位董事现实列席人数,显著地钟耀南、向锋、周创世、邓国顺、王全祥、傅曦林、王玮董、ZHONG JINGHENG(中文名:钟敬恒)。莫少夏因身体的认为缺席的。。列席这次相识、邀集、法顺序和满意的与公共关系相一致。。

相识由B主席钟耀南有身份地位的人掌管聚集。。董事会开票,作出如次归结为

一、相识以8票投票表决经过。、0票支持、0弃权,在附近的董事会大选的清单被沉着了。

看相合被提名钟耀南、邓国顺、王全祥、周创世、王玮董、王荣、傅曦林、坚固的、张天宇共有的9名攻读学位者出席了第二的届董事会。,在内部地傅希琳、坚固的、张田余为第二的届董事会孤独董事攻读学位者(董事攻读学位者简历附后)。

条例草案仍需参考使结合大会沉着。,用积聚开票制当选二板议事法规专家,在内部地孤独董事攻读学位者尚需报深圳安全的交易所复核立案无异议后方可参考公司使结合大会当选。

使结合大会后,董事会第二的届董事会身体部位,第二的届董事会将尽快聚集相识,当选新董事长并布置新的上级经营层。在二板当选预先阻止,新董事长和新上级经营层,公司义不容辞的董事长和上级经营层持续使生效。

公司的孤独董事提早容忍并在公司内发行。

二、相识以8票投票表决经过。、0票支持、0弃权,沉着经过了《在附近的续聘深圳鹏城会计事务所使参与有限公司为公司2010年度审计机构的清单》

拟新学生深圳彭城会计事务所有限责任公司。,审计费为39万元。

公司的孤独董事提早容忍并在公司内发行。

条例草案仍需参考使结合大会沉着。。

三、相识以8票投票表决经过。、0票支持、0弃权,沉着经过了《在附近的聚集深圳朗科科学与技术使参与使参与有限公司2011年第一流的次暂时使结合大会的清单》

决议于2011年1月28日10点。,在公司大相识室聚集2011年第一流的次暂时使结合大会,思索下面的第一流的个物品、第二的次清单与中西部及东部各州的县议会第二的次相识、在附近的改变<监事相识事规则>清单参考使结合大会沉着。。详见《在附近的聚集2011年第一流的次暂时使结合大会的预示》。

《在附近的聚集深圳朗科科学与技术使参与使参与有限公司2011年第一流的次暂时使结合大会的预示》、孤独董事对互相牵连事项的孤独看使膨胀。

本公报。

深圳朗科科学与技术使参与使参与有限公司

董事会

1月13日2001:附件:攻读学位者简历。二

钟耀南有身份地位的人:生于1963,柴纳国籍,无海内蜡菊居住权,1983卒业于中南连锁商店性大学,卒业于柴纳科学院自动化谈论生,获硕士学位,他是电子谈论生的谈论与生长司机。、柴纳科学院科学与技术高科技公司谈论与生长司机、北京的旧称大恒光电现象技术使参与有限公司上级谈论员Chine、部门主管人、新加坡阿兹特克体系使参与有限公司谈论与生长司机、新加坡 Powermatic Data Systems Ltd 上级薄片设计司机、新加坡 Philips Singapore Pte Ltd 上级适用谈论与生长司机及物品干事。

钟耀南以1999创立公司为首要创始人。,远程任职公司董事,从1999年5月到2006年12月,任职公司上级副总统,2010年9月13日到如今,公司董事长(法定代理人)、行政干事。从2007年6月到2010年9月,钟耀南,曾任深圳硅半导体使参与有限公司董事长。、行政干事。钟耀南作为技术本着良心的人和首要女策划家,吃小瘤技术和显露的生长,本策划显然数十项全能运动已买到柴纳、美国、朝鲜、柴纳香港、柴纳台湾使把持局势,已参考数十项全能运动策划显然申请。成晓华于2008年获广东省人事厅颁布的“电子技术上级司机”资历证明书;于2003年12月荣获“深圳技术策划奖头等奖”;于2004年5月获“广东省科学技术奖二等奖”。钟耀南任职深圳政协月的第四日届物资供应所,义不容辞的南山区总商会副会长,南安私人企业商会副会长,深圳科学与技术专家物资供应所会复审专家,深圳半导体工业协会使生效董事,深圳南山海内被遣返回国者协会副会长、深圳被遣返回国者物资供应所会副主席、深圳华裔华人联合会月的第四日物资供应所会物资供应所。

成晓华现任职公司董事长(暨法定代理人)、行政干事,持股公司使参与1,万股,持股级别为,眼前,它是公司的第二的大使结合。,为公司用桩支撑使结合、现实驾驶经过,持股级别超越5%的那个公司使结合、董事、监事、上级经营参谋中间没亲戚。钟耀南没被柴纳安全的监督经营物资供应所会处分,没公司条例、公司条例不执行的环境。

邓国舜有身份地位的人:生于1967,柴纳国籍,有新西兰、香港蜡菊庇护权,柴纳,上级司机,南山区市人民代表大会常务物资供应所会物资供应所。1992年卒业于柴纳科学院计算感情计算算学专业,获硕士学位。在1999年5月本公司言之有理至2010年9月连续任职公司董事长兼行政干事,2010年12月28日到如今,任职深圳创动科学与技术使参与有限公司使生效董事兼董事长。前AZTIC体系使参与有限公司新加坡软件司机、新加坡数字资源使参与有限公司软件司机、新加坡飞利浦新加坡私营使参与有限公司体系干事。2003年12月,荣获“深圳技术策划奖头等奖”;2003年9月获“全国范围的留学被遣返回国者参谋履行奖”;2004年4月获“广东省优良显然策划者”名誉称号;2004年5月获“广东省科学技术奖二等奖”;2005年1月被评为“2004年柴纳知识产权十大新闻人物”;2005年8月获“深圳政府额外收入”;2007年2月获2006年度“国务院额外收入”;2008年5月,获2007年度深圳科学与技术引入奖最高层管理者奖(技术领士兵物类);2009年1月,深圳上级专业人士证明;2010年9月,中国理财改革30年来深圳30大区别人物。

邓国舜如今是公司的董事。,持股公司使参与1545万股,持股级别为,眼前,该公司是该公司的最大使结合。,为公司用桩支撑使结合、现实驾驶经过,持股级别超越5%的那个公司使结合、董事、监事、上级经营参谋中间没亲戚。邓国舜没被柴纳安全的监督经营物资供应所会的处分,没公司条例、公司条例不执行的环境。

王泉翔有身份地位的人:生于1959,柴纳国籍,加拿大蜡菊庇护权,两年制专科学校学历,北京的旧称渔业局山东分局原副总统、烟台生长区理财发展公司行政干事、珲春天奔授予求教于使参与有限公司行政干事。王有身份地位的人在2001授予了这家公司。,并一向任职公司董事,并从2008年4月起任职公司基本建设部本着良心的人,本着良心的朗科大厦的破土。王泉翔眼前迷住该公司2的直的使参与,655,000股,经过其100%持股的公司珲春田本授予求教于有限责任公司迷住本实用4,830,500股,绝对的7,485,500股,持股级别为,眼前,它是公司的第三大使结合。,与公司用桩支撑使结合、现实把持人及那个迷住公司5%再使参与的使结合、董事、监事、上级经营参谋中间没亲戚。王泉翔没被柴纳安全的监督经营物资供应所会的处分,没公司条例、公司条例不执行的环境。

周创世有身份地位的人:1964年生,柴纳国籍,美国蜡菊庇护权,深圳科学与技术专家物资供应所会物资供应所。1985年卒业于清华连锁商店性大学自动化系,获中学毕业会考,卒业于柴纳科学院自动化谈论生自动把持专业,获硕士学位,卒业于Unver电子与体系工程系,获硕士学位,在麻省州立连锁商店性大学计算机系攻读博士学位。周有身份地位的人是自动化司机的电子司机/物品干事。、电子与体系工程系助剂谈论员、康涅狄格连锁商店性大学心理学系软件司机、马萨诸塞州立连锁商店性大学Advanced Transportation Labatory助剂谈论员、Cascade Communications Corp.上级软件司机、朗讯科学与技术公司贝尔谈论室体系软件部主席软件司机/体系软件部干事;曾获柴纳科学院区别论文奖、2000贝尔谈论室小瘤体系奉献奖。周有身份地位的人于2003食物混合配料人们公司。,首要本着良心的美国COMPAQ电脑公司的技术谈论与生长,先后任职技术副主席、副总统兼技术副主席、董事。

周创世现任职公司董事、副总统兼技术副主席,迷住一万股实用,持股级别为,与公司用桩支撑使结合、现实把持人及那个迷住公司5%再使参与的使结合、董事、监事、上级经营参谋中间没亲戚。周创世未受过柴纳证监会及那个有关部门的处分和安全的交易所惩戒,没公司条例、公司条例不执行的环境。

王玮董有身份地位的人:1967年生,柴纳国籍,海外无蜡菊庇护权,上级司机,两年制专科学校学历,原烟台总干事副秘书官长、烟台市二轻局理财连锁商店科科长;义不容辞的烟台宏正光电导性电现象传媒使参与有限公司董事长兼行政干事,于2008年出席深圳安全的交易所的培养并诡计《孤独董事证明》。王玮董现任职公司孤独董事,过失持股实用,与公司用桩支撑使结合、现实把持人及那个迷住公司5%再使参与的使结合、董事、监事、上级经营参谋中间没亲戚。王玮董未受过柴纳证监会及那个有关部门的处分和安全的交易所惩戒,没公司条例、公司条例不执行的环境。

王蓉女朋友:生于1972,柴纳国籍,海外无蜡菊庇护权,两年制专科学校学历,他在深圳超精密无线电工程分店富兰克林公司任务。、深圳广厦现实交易评价使参与有限公司。王蓉女朋友于2002食物混合配料该公司,作为知识产权和法度处理感情的助剂。王荣女朋友迷住一万股实用,持股级别为,王蓉与公司用桩支撑使结合、现实把持人及那个迷住公司5%再使参与的使结合、董事、监事、上级经营参谋中间没亲戚。王蓉伟被柴纳证监会处分、,没公司条例、公司条例不执行的环境。

傅希琳有身份地位的人:生于1972,柴纳国籍、海外无蜡菊庇护权、法度的,迷住两个星条旗董事会秘书官资历、安全的宣称资历、孤独董事证明。傅希琳首要专心于重组任务、发行债券时的直接销售、基金、上市、资金事情击中要害法与非法事情,有十年再资金市场的现实经历。江苏三山实业使参与有限公司原董事会秘书官、柴纳保障安全的管保(一营)使参与使参与有限公司董事会秘书官、深圳国际高新技术使参与使参与有限公司条例律监督部行政干事、汉唐安全的公司风险把持总店副总统。广东华商法度公司义不容辞的合伙人、募捐人。傅希琳如今是公司的孤独董事。,过失持股实用,与公司、公司用桩支撑使结合、现实把持人及那个迷住公司5%再使参与的使结合、董事、监事、上级经营参谋中间没亲戚。傅希琳没被柴纳证监会处分,没公司条例、公司条例、《在附近的在股票上市的公司构造孤独董事社会事业机构的执行看》等规则的不得任职公司孤独董事的环境。

坚固的有身份地位的人:1970年生,柴纳国籍,海外无蜡菊庇护权,募捐人,卒业于湘潭连锁商店性大学法学院(1994),2003年获柴纳政法连锁商店性大学法学中学毕业会考(专升本),1994年度全国范围的募捐人资历试场。钟有身份地位的人是湖南益阳第一流的法度公司的募捐人。、深圳南特募捐人事务所募捐人。从2008年1月到2008年7月,钟有身份地位的人曾任职深圳朗科科学与技术使参与使参与有限公司孤独董事。坚固的现任职广东晟典募捐人事务所合伙人/募捐人。钟有身份地位的人的首要执业在实地工作的是公司条例。、现实、资金、安全的等田,它在实践中曾经14年了。,有装饰的实践经历。坚固的有身份地位的人未迷住本公司使参与,与公司、公司用桩支撑使结合、现实把持人及那个迷住公司5%再使参与的使结合、董事、监事、上级经营参谋中间没亲戚。坚固的未受过柴纳证监会及那个有关部门的处分和安全的交易所惩戒,没公司条例、公司条例、《在附近的在股票上市的公司构造孤独董事社会事业机构的执行看》等规则的不得任职公司孤独董事的环境。

张天宇有身份地位的人:生于1974,柴纳国籍,有香港蜡菊庇护权,柴纳,记账博士,出席孤独董事培养并经过试场。义不容辞的教于香港中文连锁商店性大学记账院,作为助剂教导,并在香港中文连锁商店性大学公司管理谈论感情任职谈论员。 2005年至2010年间曾于香港城市连锁商店性大学作为助剂教导,副教导。张天宇有身份地位的人专心于柴纳资金市场的谈论。,有谈论成果在《Journal of Financial Economics》, 《Journal of Finance》 及《Contemporary Accounting Research》等国际最终的胶卷盒宣布。 张田余有身份地位的人过失持股实用,与公司、公司用桩支撑使结合、现实把持人及那个迷住公司5%再使参与的使结合、董事、监事、上级经营参谋中间没亲戚。张天宇有身份地位的人没被柴纳安全的监管结合的惩办,没公司条例、公司条例、《在附近的在股票上市的公司构造孤独董事社会事业机构的执行看》等规则的不得任职公司孤独董事的环境。

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